培訓講師：鄭剛老師
授課對象：大型企業的法務總監、內控部門負責人、HR部門負責人，法務主管，工會，督導總監等。中小企業的總經理、分管副總、律師、法律顧問。
課程特點
1、強烈的實戰性與資料的原創性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業舞弊調查的難點展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例，以及對近年熱點舞弊事件的深入分析，使學員獲得強烈的現場感，受到啟發并運用在自身工作實踐。
2、本課程基于舞弊調查中不同角色的角度探討了舞弊活動的調查框架與調查模式，幫助學員獲得對舞弊調查活動不同的視角與感受，從而獲得多向度的調查思路啟發。
3、從調查手段方法上，本課程不但系統介紹了舞弊調查的常規方法，對于坊間所知甚少的高級調查策略也作了極具實戰性地探討。
課程大綱
一、透視舞弊
1、舞弊的定義
2、為何存在舞弊？
3、中國商業環境下的舞弊特點與趨勢
二、舞弊環境與舞弊常見類型
1、如何判斷企業存在舞弊風險
2、從采購舞弊到財務舞弊——基于案例的分析
3、采購舞弊的特點及其角色
4、財務舞弊的主要手法與特點
5、利益沖突與關聯交易
三、如何識別并發現舞弊的跡向
1、如何通過常規審計發現可能的舞弊
2、如何通過數據分析發現可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發現可疑線索
4、從舉報與投訴中發現線索
四、舞弊調查的常見方法與手段（內部調查部門角度）
² 財務審計
² 采購流程審計
² 嫌疑人家庭背景與社會關系排查
² 嫌疑人利益關聯排查
（面對）證人的詢問技巧
（面對）嫌疑人的詢問技巧
實案解析
五、反舞弊的高級調查技術（第三方調查公司角度）
不正當財產與收入的核實
行蹤調查
隱蔽視聽證據收集
計算機網絡調查與取證
秘密調查
六、高效舞弊調查的五要素
七、舞弊證據的梳理與固定
1、哪些證據可以作為公司內部處置的依據？什么證據可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據？
3、如何將調查所獲間接證據材料形成證據鏈條？
八、反舞弊的綜合策略 |
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